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Fondos de Inversión |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO
Extracto del Código de Ética de Lloyds TSB Uruguay – Julio 2008
"Lloyds TSB está fuertemente comprometido en el cumplimiento de las leyes y la normativa relacionadas con la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por ello ha diseñado diversos programas, procedimientos, sistemas de monitoreo y capacitación referente a este tema.
Los funcionarios realizamos nuestros mayores esfuerzos para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen financiero cumpliendo estrictamente con todos los procedimientos diseñados para ello, los cuales incluyen: uso de herramientas de base de datos con nombres de personas relacionadas al crimen financiero, recopilación de toda la información de los clientes requerida, definición de perfil de cliente y monitoreo de sus operaciones, y reporte de cualquier actividad sospechosa al nivel correspondiente y actuación acorde.”
Agradecemos su apoyo en el desarrollo de este objetivo, informándonos de toda actitud o movimiento sospechoso que usted detecte en sus operaciones, registros o en la prestación de nuestros servicios.
Infórmese sobre la Garantía de Depósitos en nuestras oficinas o en www.bcu.gub.uy
Lloyds TSB es calificada anualmente por una agencia especializada independiente. Puede solicitar copia de dicha calificación en forma gratuita llamando al 2916 1370.
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